З 28 квітня банківська система почне жорстко моніторити всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.
Перегляньте також:
- Тернопільський музей отримав експонати що нагадують про боротьбу кримськотатарського народу
- В’ячеслав Негода став на бік Тернопільського мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької
Але не достатньо розбити суму на кілька платежів, Нацбанк акцентував, що отримати ці кошти ви зможете за відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 гривень. Картку та кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити надати пояснення, що це за кошти, якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можливо буде добитися лише через суд.
Також новий Закон про фінансовий моніторинг збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.
Усі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30 000 грн – детальною інформацією.
Крім того, з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.
