Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України викрили злочинну організацію, яка створила мережу шахрайських кол-центрів. Її учасники ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Розслідування проводять під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в межах міжнародної операції Trade та у співпраці з німецькими правоохоронцями. Для координації дій створили спільну слідчу групу (JIT).

Як працювала шахрайська схема

Учасники угруповання представлялися брокерами або фінансовими консультантами. За допомогою соціальної інженерії, IP-телефонії та месенджерів вони переконували людей вкладати гроші у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через псевдоброкерські платформи.

Після встановлення довірливого контакту з потерпілими фігуранти допомагали відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках вони отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв.

Надалі кошти переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертували й розподіляли між учасниками організації.

Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини. Загальна сума завданих їм збитків перевищила 4,3 мільйона євро.

Провели два етапи обшуків

Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді правоохоронці провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісах.

У вересні провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося ще 17 обшуків. Правоохоронці вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документи та інші речові докази.

За результатами проведених заходів затримали чотирьох учасників злочинної організації — організатора та трьох виконавців.

Які підозри оголосили фігурантам

Затриманим та ще одному їхньому спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, а також створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній.

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора помістили під домашній арешт.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності організації та повне коло потерпілих.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.