Подружжя з Тернополя під судом: шахрайство з інвестиціями на 3,8 млн грн

У Тернополі подружжя постане перед судом за заволодіння чужим майном, у тому числі коштами американських інвесторів.

За даними слідства, чоловік створив два товариства з іноземними партнерами та став їхнім директором. Інвестори вкладали гроші, а він будував житловий будинок у Великій Березовиці. Продані квартири принесли понад 750 тисяч гривень, але ці кошти він залишив собі.

Пізніше підприємець організував виробництво паперу. За гроші іншого товариства купив землю, приміщення та обладнання. Проте майно на 3,1 млн грн він разом із дружиною незаконно переоформив на нову фірму.

Жінка використала незаконно набуту нерухомість як заставу для позики у 700 тисяч гривень. Так майно легалізували.

Суд арештував їхнє майно на понад 15 млн грн, а фабрику й обладнання передали в управління державі. Справу розслідувало ДБР у Львові, тепер вона в суді.