В травні поточного року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження за фактом відмивання підприємцем В. доходів, одержаних злочинним шляхом.
Перегляньте також:
- До Заліщицької громади передали допомогу від благодійників з Німеччини
- Уродженець Тернопільщини став новим послом України в Польщі
Фахівцями служби проведено відпрацювання діяльності даного суб‘єкта господарювання, за результатами якого встановлено що підприємець, порушуючи Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Положення «Про електронні гроші в Україні», яке затверджене постановою Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, незаконно застосовував та використовував електронні гроші платіжної системи «WebМоnеу Тгаnsfer». В результаті цих діянь спритник отримував доходи (кошти), які в подальшому легалізував.
Внаслідок здійснення незаконних дій з електронними грошима підприємець В. отримав на власні банківські рахунки кошти в сумі близько 300 тис.грн, які легалізував (вчинив фінансові операції) шляхом перерахування їх на інші банківські рахунки та зняття коштів готівкою.
